Alle Informationen zu:

Name	Villa Rental Management Services LTD
Adresse	Westwood Business Centre Off Continental Approach Westwood Margate CT9 4JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12278259 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Oktober 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Panteleeva, Natalia Pavlovna Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Panteleeva, Natalia Pavlovna Westwood, Margate, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Dutch

Strategic Secretaries Limited, Westwood, Margate, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Rolle: Secretary Nationalität: Other

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