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Name	Griffith & Hall Holdings Limited
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06449929 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Birrell Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Company Registration: 10170067 (England And Wales) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Ataraxia Broking Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.10.2016 Company Registration: 07125054 (England And Wales) Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Griffith, David Vaughan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 08.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hall, Brian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 02.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Birrell, James Alexander Rugby Road, Lutterworth, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Birrell, Leigh Robert George Rugby Road, Lutterworth, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2016 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Stynes Knight & CO. Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04324428 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Bausor Hall Associates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2016 Löschung: 10.04.2019 Companies House Nummer: 04571338 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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