| Name |
The U Group Limited |
| Adresse |
Carleton House
266-268 Stratford Road, Shirley
Solihull
B90 3AD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 01237537 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 17220 - Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
22290 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren
32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Ugx Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.03.2024
Companies House Nummer: 15549833
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Mcdonagh, Brendan Joseph
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.08.2016
Geburtsdatum: 02.1941
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Mcdonagh, Lee
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2016
Löschung: 04.10.2023
Geburtsdatum: 09.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Ugch Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.10.2023
Löschung: 09.03.2024
Companies House Nummer: 14871794
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcdonagh, Lee
Solihull
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2006
Geburtsdatum: 09.1974
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mcdonagh, Lee
Solihull, West Midlands
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2021
Rolle: Secretary