Alle Informationen zu:

Name	Scott Blain Insurance Consultants Limited
Adresse	Unit 5 Swaker Yard 2B Theobald Street Herts WD6 4SE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04086286 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen 65202 - Rückversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Ataraxia Broking Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2016 Companies House Nummer: 07125054 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Azzopardi, Andrew Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2024 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Blain, John David Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2016 Geburtsdatum: 07.2016 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Azzopardi, Andrew Stefan 2b Theobald Street, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2008 Geburtsdatum: 09.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Maltese

Blain, John David 2b Theobald Street, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2002 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Chartered Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Scott Blain Insurance Consultants Limited

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