Alle Informationen zu:

Name	Three CI Cymru Limited
Adresse	Marion House 23-25 Elbow Lane Formby Liverpool L37 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14875282 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	17. Mai 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 17. Februar 2025
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Belli, Simon John Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 08.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jones, Dylan Gwyn Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Tower Grange Capital Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Companies House Nummer: 12575505 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Belli, Simon John Formby, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 08.1987 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Dylan Gwyn Formby, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peck, Steven James Formby, Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2023 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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