Alle Informationen zu:

Name	Creditstar UK Limited
Adresse	Mappin House Oxford Street London W1W 8HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07085760 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
Vorherige Namen	Ucsl Limited UK Cash Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sosaar, Aaro Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Isaksen, Christian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2022 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jaanson, Tauri London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.01.2015 Geburtsdatum: 05.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Estonia Nationalität: Estonian

Sosaar, Aaro London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.02.2015 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Estonian

Alle Informationen zu:

Creditstar UK Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)