| Name |
Oren Properties Limited |
| Adresse |
5th Floor, R+ Building, 2
Blagrave Street
Reading
RG1 1AZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14875724 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Logan Enchantress Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2024
Companies House Nummer: 15439175
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Willis Investement Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2024
Companies House Nummer: 14746468
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Gulliford, Andrew Stephen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.05.2023
Löschung: 06.02.2024
Geburtsdatum: 11.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Logan, Michael Patrick
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.05.2023
Löschung: 06.02.2024
Geburtsdatum: 01.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Gulliford, Andrew Stephen
Reading, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2023
Geburtsdatum: 11.1962
Beschäftigung: Chartered Surveyor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Logan, Michael Patrick
Reading, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2023
Geburtsdatum: 01.1962
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Oren Properties Investments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.02.2024
Companies House Nummer: 15465667
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors