Alle Informationen zu:

Name	Finansys Consulting LTD
Adresse	Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth LE17 5FB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07750918 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. August 2011
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Labuschagne, Jean Pierre Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ascoli, Edward Paul Claybrooke Parva, Lutterworth, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2011 Rolle: Secretary

Labuschagne, Jean Pierre Claybrooke Parva, Lutterworth, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2011 Geburtsdatum: 01.1973 Beschäftigung: Chartered Mgmnt Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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