| Name |
ITB WEB Limited |
| Adresse |
7th Floor, 52-56
Leadenhall Street
London
EC3A 2BJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07312519 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Aioi Nissay Dowa Europe Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.04.2018
Companies House Nummer: 11054298
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 11.04.2018
Companies House Nummer: 05046406
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kainzbauer, Michael Rainer
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2015
Geburtsdatum: 07.1967
Beschäftigung: Non Executive Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German
Norris, Philip Jeffrey
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2015
Geburtsdatum: 01.1970
Beschäftigung: Executive Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British