| Name |
A.L.S Hotels LTD |
| Adresse |
King Solomans Hotel
155-157 Golders Green Road
London
NW11 9BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
A.L.S. Hotels Limited
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| Firmenbuch-Nummer |
07600386 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
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| Branche (ÖNACE) | 55100 - Hotels, Gasthöfe und Pensionen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mansouri, Kevin
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Vagdani, Avi
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 15.07.2019
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Cohen, Tobi Sion
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.07.2020
Geburtsdatum: 08.1946
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Mansouri, Kamyar
London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.04.2011
Löschung: 26.09.2011
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British