Alle Informationen zu:

Name	State Street Bank International GmbH
Adresse	59 Brienner Strasse Munich
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC028260 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	converted-closed
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Dollaku, Denis Munich 80333, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Albanian

Fagan, James Kay Ebbert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: American

Kamber Borens, Dagmar Zurich, 8027, Switzerland Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Lamanna, Riccardo Milano, 20147, Italy Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2022 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Przewloka, Andreas Munich, 80333, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German,Swiss

Rosenkranz, Annette Munich, 80333, Germany Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Stoytchkova, Simona Ognianova Munich, Germany Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2021 Löschung: 17.10.2023 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Wulteputte, Kris Hendrik Julia London Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Banking Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Belgian

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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