Alle Informationen zu:

Name	Harvida Investments Limited
Adresse	22 Normansfield Court 22 Langdon Park Teddington TW11 9FE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00664182 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2022
Branche (ÖNACE)	64991 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Boulert, Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 09.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Weiner, Marlene Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1941 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Weiner, Norton Wallace Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2023 Geburtsdatum: 03.1933 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Boulert, Robert Fernand Jules Teddington, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.10.2022 Geburtsdatum: 09.1954 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Boulert, Robert Fernand Jules Teddington Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2022 Rolle: Secretary

Weiner, Marlene Rose Prestwich, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2002 Geburtsdatum: 01.1941 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Weiner, Norton Les Bernichoux, Douchapt, France Status: Inaktiv Eintragung: 31.12.1991 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 03.1933 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

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