| Name |
Billion GMG LTD |
| Adresse |
3rd Floor, St. George's House
6 St. George's Way
Leicester
LE1 1QZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12127478 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 29. Juli 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 14131 - Herstellung von sonstiger Oberbekleidung
14190 - Herstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.
47721 - Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren
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| Vorherige Namen | Billion Gang LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Akparanta, Jeffrey Azubuike
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2019
Geburtsdatum: 10.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Akparanta, Jeffrey Azubuike
Leicester, Leicestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2019
Geburtsdatum: 10.1990
Beschäftigung: Labourer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Nigerian
Umuhoza, Erica
Leicester, Leicestershire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2020
Rolle: Secretary