| Name |
Blackmore SPV 1 LTD |
| Adresse |
53 King Street
Manchester
M2 4LQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09781878 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. September 2015
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| Jahresabschluss | UNAUDITED ABRIDGED
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 27. Dezember 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Blackmore Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.05.2017
Companies House Nummer: 10010474
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Mccreesh, Patrick Michael
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.05.2016
Löschung: 17.05.2017
Geburtsdatum: 05.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Nunn, Phillip Andrew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 17.05.2017
Geburtsdatum: 03.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Nunn, Phillip Andrew
Manchester, Greater Manchester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.09.2015
Geburtsdatum: 03.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Blackmore SPV 12 LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.03.2017
Companies House Nummer: 10684817
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more