Alle Informationen zu:

Name	B-IT UK Consultancy LTD
Adresse	14/2G Docklands Business Centre 10-16 Tiller Road London E14 8PX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13478175 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Farace, Daniela Isabel Gonzalez Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Villalba, Diego Alejandro Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 07.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Farace, Daniela Isabel Gonzalez 10-16 Tiller Road, London Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Argentine

Villalba, Diego Alejandro 10-16 Tiller Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2021 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: It Consultants Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Argentine

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