Alle Informationen zu:

Name	Basic Line Limited
Adresse	19 Warbank Lane Off Coombe Lane West Kingston KT2 7ES
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04931014 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2003
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Nandha, Hasmitta Surendra Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Nandha, Surendra Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Nandha, Hasmitta Surendra Off Coombe Lane West, Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2003 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Housewife Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Nandha, Surendra Kumar Off Combe Lane West, Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2003 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Retired Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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