| Name |
Hayes Grove 1 Limited |
| Adresse |
Blackbrook Hall
London Road
Lichfield
WS14 0PS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11211746 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Shark Holdings Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2024
Companies House Nummer: 10137602
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Shark Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.10.2018
Löschung: 27.11.2020
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Sharkey, Kevin Patrick
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.11.2020
Löschung: 01.05.2024
Geburtsdatum: 04.1981
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sharkey, Kevin
Lichfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2018
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Sharkey, Kevin Patrick
Lichfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.02.2018
Geburtsdatum: 04.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British