Alle Informationen zu:

Name	Timec 1641 Limited
Adresse	1 Bridgewater Place Water Lane Leeds LS11 5QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11285778 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. April 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Banks, Harry James Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2018 Geburtsdatum: 11.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Muckle Director Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2018 Löschung: 10.07.2018 Companies House Nummer: 05276020 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Banks, Harry James Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2018 Geburtsdatum: 11.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fisher, Andrew Simon David Leeds Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2018 Geburtsdatum: 03.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Martin, David Joseph Leeds, West Yorkshire Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2018 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB HMA Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2018 Löschung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11216984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB PH Finance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2018 Löschung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11217309 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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