Alle Informationen zu:

Name	Charlotte Twenty-Five
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00153672 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	17. März 1919
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2000
Branche (ÖNACE)	7415 - Holding Companies including Head Offices
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Burness Solicitors, Festival Square, Edinburgh Status: Aktiv Eintragung: 12.06.1991 Rolle: Secretary Nationalität: British

Charlotte Directors Limited, Festival Square, Edinburgh Status: Aktiv Eintragung: 12.06.1991 Beschäftigung: Corporate Director Rolle: Director Nationalität: British

Pairman, Lynda Annette Colby, Castletown, Isle Of Man Status: Aktiv Eintragung: 01.08.1998 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Nationalität: British

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