Name |
RIF Investments Limited |
Adresse |
8-12 Alder Hills Poole BH12 4AL
|
VAT ID (UID-Nummer) |
|
UID Status
|
aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
|
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
|
23. August 2022
|
Firmenbuch-Nummer |
14184294 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | full
|
Branche (ÖNACE) | 46520 - Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Ellis, Martin Jack
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2022
Geburtsdatum: 03.1985
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
Ellis, Martin Jack
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2022
Geburtsdatum: 03.1985
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Ellis, Michelle Elizabeth
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.01.2024
Beschäftigung: Marketing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Hornung, Michael Bernard
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2022
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)
Anode Cathode LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2023
Companies House Nummer: 12594867
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
BOX BOX BOX Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Companies House Nummer: 15088763
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Pulse-Eight LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.12.2023
Companies House Nummer: 07382422
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
GB
RIF Sports Management Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.08.2023
Companies House Nummer: 15103575
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors