Alle Informationen zu:

Name	Abbeybay Properties Limited
Adresse	Diamond House C/O Lower Richmond Properties 179-181 Lower Richmond Road Richmond TW9 4LN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05437868 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Dowgate Ltd Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Companies House Nummer: 08365389 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Roper, Paula Status: Aktiv Eintragung: 08.09.2022 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Virani, Zulfikarali Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2017 Löschung: 08.09.2022 Geburtsdatum: 04.1953 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Virani, Riaz 179-181 Lower Richmond Road, Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2005 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: U.k Nationalität: British

Virani, Riaz 179-181 Lower Richmond Road, Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2009 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Virani, Zulfikarali 179-181 Lower Richmond Road, Richmond, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2005 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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