Alle Informationen zu:

Name	Union Pacific Investment LTD
Adresse	15 Maiden Lane 3 - Floor, Covent Garden London WC2E 7NG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13779994 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64209 - Beteiligungsgesellschaften 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
Vorherige Namen	CLS Financial Corporation LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ac Fidelity Fund Inc Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2022 Companies House Nummer: P20000020414 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Lopez Serrano, Carlos Raul Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2021 Löschung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Alvarez, Manuel Antonio 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2022 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Portuguese

Alvarez, Manuel Antonio 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2023 Rolle: Secretary

Artiles, Jose Miguel 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2022 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Spanish

Morici, Alberto 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2022 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Italian

Saliba, Georges 3 - Floor, Covent Garden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2023 Geburtsdatum: 04.1954 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Canadian

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