Alle Informationen zu:

Name	Utility Start 365 Limited
Adresse	C/O B& C Associates Ltd Concorde House Grenville Place London NW7 3SA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10038371 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	52103 - Lagerei
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

De Jesus, Rizalyn Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1997 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

De Jesus, Rizalyn Hertford, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 10.1997 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

Monsale, Keifer Hertford, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.07.2017 Geburtsdatum: 12.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Philippines Nationalität: Filipino

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