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Branche (ÖNACE)
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16100 - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
16210 - Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
16230 - Herstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
16290 - Herstellung von Holzwaren a.n.g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)
22230 - Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
23200 - Herstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren
23310 - Herstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten
23510 - Herstellung von Zement
23610 - Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den Bau
23650 - Herstellung von Faserzementwaren
23690 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.
23700 - Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.
31010 - Herstellung von Büro- und Ladenmöbeln
31020 - Herstellung von Küchenmöbeln
31090 - Herstellung von sonstigen Möbeln
33110 - Reparatur von Metallerzeugnissen
33130 - Reparatur von elektronischen und optischen Geräten
33140 - Reparatur von elektrischen Ausrüstungen
33200 - Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
41200 - Bau von Gebäuden
42130 - Brücken- und Tunnelbau
43110 - Abbrucharbeiten
43210 - Elektroinstallation
43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
43290 - Sonstige Bauinstallation
43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
43320 - Bautischlerei und -schlosserei
43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
43340 - Malerei und Glaserei
43910 - Dachdeckerei und Zimmerei
43990 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
45110 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln
46730 - Großhandel mit Holz, Baustoffen, Anstrichmitteln und Sanitärkeramik
47520 - Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf
73110 - Werbeagenturen
81210 - Allgemeine Gebäudereinigung
81220 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
81290 - Reinigung a. n. g.
95110 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
95120 - Reparatur von Telekommunikationsgeräten
95220 - Reparatur von elektrischen Haushaltsgeräten und Gartengeräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |