Alle Informationen zu:

Name	Sanhaco Limited
Adresse	60 Millmead Business Centre Mill Mead Road London N17 9QU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14422435 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
Branche (ÖNACE)	46410 - Großhandel mit Textilien 46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt 47820 - Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung und Schuhen an Verkaufsständen und auf Märkten 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bunul, Hasan Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 04.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Cakmakci, Oguzhan Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 08.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bunul, Hasan Mill Mead Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 04.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

Cakmakci, Oguzhan Mill Mead Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 08.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

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