| Name |
Oasis Holdings Limited |
| Adresse |
50 Woodgate
Leicester
LE3 5GF
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10652426 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Menir
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2017
Geburtsdatum: 12.1962
Art der KontrolleSignificant influence or control
Ahmed, Roomana
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.03.2017
Geburtsdatum: 07.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmed, Menir
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2017
Geburtsdatum: 12.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Ahmed, Roomana
Leicester, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.03.2017
Geburtsdatum: 07.1967
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: English
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Oasis Developments Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2022
Companies House Nummer: 11050940
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more