Alle Informationen zu:

Name	The Waterfords Residents Management Company LTD
Adresse	5 The Waterfords Cherry Willingham Lincoln LN3 4EQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08547982 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Allen, Robert John Cherry Willingham, Lincoln, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Geburtsdatum: 01.1985 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gallagher, Ashley Lindsay Cherry Willingham, Lincoln, England Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: It Service Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kinnon, Michael Thomas Cherry Willingham, Lincoln, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Geburtsdatum: 10.1959 Beschäftigung: It Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robinson, Tracy Cherry Willingham, Lincoln, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2016 Geburtsdatum: 05.1971 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sears, Kevin London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2019 Geburtsdatum: 05.1970 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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