Alle Informationen zu:

Name	KSC Consultancy Limited
Adresse	Top House Barn Chester Road Nomans Heath Malpas SY14 8DY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09989275 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Februar 2016
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sznerch, Kazimierz Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1958 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Sznerch, Kazik Nomans Heath, Malpas, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2016 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Welsh

Sznerch, Kazik Nomans Heath, Malpas, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2016 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

KSC Consultancy Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)