Alle Informationen zu:

Name	Magacley Relief and Development Association
Adresse	139 Braybrook Street London W12 0AJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07733183 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ibrahim, Bashir Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2017 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jama, Abdidahir Jibri Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Guure, Abdifitah Ahmed Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.05.2017 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Warsame, Farah Abdurahman Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.07.2017 Geburtsdatum: 02.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ibrahim, Bashir Mohamed London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2017 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jama, Abdidahir Jibri London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2011 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Yusuf, Saida Abdurahman London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2017 Rolle: Secretary

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Magacley Relief and Development Association

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Officers (3)