Alle Informationen zu:

Name	Software and Data Solutions LTD
Adresse	236 Dawlish Drive Ilford Essex IG3 9EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12215363 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. September 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Akram, Naseema Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2019 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Akram, Naseema Ilford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2019 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Debsawi, Moawiah Sydney, Australia Status: Aktiv Eintragung: 19.09.2019 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Syrian

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