Alle Informationen zu:

Name	Goldman and Weksler Investments LTD
Adresse	2nd Floor Berkley Square House Berkeley Square London W1J 6BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11607701 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64191 - Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute) 64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing 64992 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Sikorski, Dariusz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Lawyer/economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Telenga, Mateusz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Economist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Telenga, Mateusz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Rolle: Secretary

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