Alle Informationen zu:

Name	Sutton High Street Investments LTD
Adresse	175 High Street Sutton SM1 1JU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08151592 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Chen, Bi Fang Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Li, Xiaohui Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Arifaj, Fatbardh Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Chopstix Licenses Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2017 Löschung: 01.05.2018 Companies House Nummer: 09958838 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Gabay, Asaf Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.04.2017 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chen, Bi Fang Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Li, Xiaohui Sutton, England Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Chef Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Chinese

Arifaj, Fatbardh London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 30.06.2022 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Kosovan

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