| Name |
Drive Zone School of Motoring LTD |
| Adresse |
C/O Zero Villa Ltd 532 Southgate 5th Floor The Grange, 100 High Street
100 High Street
London
N14 6BN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14803896 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 85530 - Fahr- und Flugschulen
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Munawar, Sohail
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2023
Geburtsdatum: 02.1970
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firm
Zahoor, Baber
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.04.2023
Löschung: 20.09.2023
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Munwar, Sohail
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.09.2023
Beschäftigung: Directors
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Zahoor, Baber
100 High Street, London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.04.2023
Löschung: 23.09.2023
Geburtsdatum: 06.1975
Beschäftigung: Driving Instructor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British