Alle Informationen zu:

Name	Kashmir United Travel LTD
Adresse	754 Alum Rock Road, Alum Rock Birmingham B8 3PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11086738 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Ulhaq, Ehtesham Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Valaitis, Peter Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2017 Löschung: 28.11.2017 Geburtsdatum: 11.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ghouri, Kamran Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2018 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mahmood, Arshad Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2018 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ulhaq, Ehtesham Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2018 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Travel Agent Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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