Alle Informationen zu:

Name	The North East Regional Investment Fund Partner Limited
Adresse	3rd Floor Baltimore House Abbotts Hill Gateshead NE8 3DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05852259 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB North East Access To Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07000338 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Florek, Patricia Hilary Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2016 Löschung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 02.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hodgson, Geoffrey Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2018 Geburtsdatum: 06.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lightley, Stephen John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 02.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Winskell, Kathryn Lucy Hay Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2017 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Arkless, Andrew James Abbott'S Hill, Gateshead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2017 Rolle: Secretary

Conn, Alastair Macbeth Abbotts Hill, Gateshead Status: Aktiv Eintragung: 27.11.2019 Geburtsdatum: 05.1955 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Florek, Hilary Patricia Gateshead, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 02.1960 Beschäftigung: Pr Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilkinson, Kay Lorraine Abbotts Hill, Gateshead Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Winskell, Kathryn Lucy Hay Abbotts Hill, Gateshead Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2017 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: Pro Vice Chancellor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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