Alle Informationen zu:

Name	George Banco.COM Limited
Adresse	Epsom Court 1st Floor, Epsom Road White Horse Business Park Trowbridge BA14 0XF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08804623 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64921 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB George Banco Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08605069 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Howells, Marc Richard Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.08.2017 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thomas, Geremy Howard Prance Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.08.2017 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gillespie, Jonathan Richard White Horse Business Park, Trowbridge, England Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2019 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Director, Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Forsyth, Andrew James White Horse Business Park, Trowbridge, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2021 Löschung: 07.11.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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