Alle Informationen zu:

Name	Mosaic Docklands Limited
Adresse	Crown House North Circular Road London NW10 7PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08708261 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Sumou UK Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Cygnet Properties & Leisure Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03325149 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Virani, Rahim Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Davis, Paul Malcolm London Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

Virani, Karim London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2014 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Virani, Rahim Ealing, London, Uk Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2014 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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