| Name |
Dvfs United Kingdom LTD |
| Adresse |
27 Old Gloucester Street
London
WC1N 3AX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11026808 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. Oktober 2017
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 28410 - Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
28960 - Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk
33200 - Installation von Maschinen und Ausrüstungen a. n. g.
46640 - Großhandel mit Textil-, Näh- und Strickmaschinen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hong Duong, Nguyen
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2017
Geburtsdatum: 05.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hong Duong, Nguyen
London, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2017
Geburtsdatum: 05.1986
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Viet Nam
Nationalität: Vietnamese
One Ibc Secretarial Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2017
Rolle: Secretary