Alle Informationen zu:

Name	Aldgate Estate Management Limited
Adresse	Level 13 Aldgate Tower 2 Leman Street London E1 8FA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09817171 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	9. Oktober 2015
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Molloy, Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Molloy, Terence Niall Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2016 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Quinn, Oisin Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Molloy, Paul Francis Braham Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2015 Geburtsdatum: 01.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Molloy, Terence Niall Braham Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2015 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Quinn, Oisin Aodh Braham Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2015 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

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Aldgate Estate Management Limited

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