Alle Informationen zu:

Name	Sigma 032023 Limited
Adresse	St. Thomas House Mansfield Road Derby DE1 3TN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14711838 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Tioga Eot Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2025 Companies House Nummer: 16297933 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Adams, Warwick Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2023 Löschung: 25.03.2025 Geburtsdatum: 10.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hoyle, Russell Blackburn Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2023 Löschung: 18.11.2024 Geburtsdatum: 10.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Adams, Warwick Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2023 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Grimmett, Andrew Neil Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hallam, Dean Antony Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mumby, Jeremy Andrew Darcy Derby, England Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2023 Geburtsdatum: 05.1954 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hoyle, Russell Blackburn Derby, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.03.2023 Löschung: 18.11.2024 Geburtsdatum: 10.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Simpatica Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Companies House Nummer: 13205789 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Sigma 032023 Limited

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Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)