Alle Informationen zu:

Name	JTC Holdings LTD
Adresse	Woodgate House 2-8 Games Road Cockfosters EN4 9HN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10416446 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ismail, Koran Halil Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Geburtsdatum: 04.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ismail, Halil Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2016 Löschung: 12.08.2020 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ismail, Mustafa Status: Inaktiv Eintragung: 12.08.2020 Löschung: 17.12.2021 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ismail, Koran Halil Cockfosters, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2021 Geburtsdatum: 04.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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