| Name |
Keys Digital LTD |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
Covent Garden
London
WC2H 9JQ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14957840 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
|
| Gründungsdatum | 24. Juni 2023
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 24. März 2025
|
| Branche (ÖNACE) | 17220 - Herstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
22290 - Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kougblenou, Emmanuel Yves
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2023
Geburtsdatum: 01.1999
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kougblenou, Emmanuel Yves
Covent Garden, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2023
Geburtsdatum: 01.1999
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Benin
Nationalität: Beninese
Kougblenou, Emmanuel Yves
Covent Garden, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.06.2023
Rolle: Secretary