Alle Informationen zu:

Name	The Armadillo Group Limited
Adresse	Invision House Wilbury Way Hitchin SG4 0TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01436129 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
Vorherige Namen	Raymond Morris Group Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Cohen, Emmanuel Isaac Hayeem Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barrington Company Secretaries Limited, Hitchin, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2016 Rolle: Secretary Nationalität: British

Cohen, Emmanuel Isaac Hayeem Hitchin, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.1992 Geburtsdatum: 08.1957 Beschäftigung: Chairman/ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Park, Michael John Hitchin, Herts, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2022 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Managing Director The Armadillo Group Li Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

Armadillo Corporate Compliance Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2017 Companies House Nummer: 06142891 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Armadillo Legal Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Companies House Nummer: 02040267 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Armadillo Management Service S Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2017 Companies House Nummer: 02752610 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Smythe & Greenwood Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2016 Companies House Nummer: 10198705 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Armadillo Business Information Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2018 Löschung: 30.06.2020 Companies House Nummer: 03222303 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Armadillo Compliance Limited Status: Inaktiv Eintragung: 16.07.2018 Löschung: 17.12.2018 Companies House Nummer: 10034530 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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