Alle Informationen zu:

Name	Moorhouse Group Holdings Limited
Adresse	Barclay House 2-3 Sir Alfred Owen Way Caerphilly CF83 3HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04413450 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Lucida Broking Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2021 Companies House Nummer: 11197852 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Wood, Lyndon Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.08.2021 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Wood, Shirley Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.08.2021 Geburtsdatum: 09.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haggett, Linda Caerphilly, South Wales Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2022 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Sutton, Jonathan Guy Romford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2025 Beschäftigung: Group Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Adey, Jonathan Mark Caerphilly Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2022 Löschung: 14.03.2025 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Constructaquote Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06028811 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Moorhouse Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03825233 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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