Alle Informationen zu:

Name	A. I. T Travel Limited
Adresse	Shire House Humboldt Street Bradford BD1 5HQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02491996 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. April 1990
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Arizonaco Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07729569 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Carling, Deborah Ann London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Ceo Ctm Travel Europe Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pherous, Jamie Michael Q 4000, Brisbane, Australia Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2017 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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