Alle Informationen zu:

Name	EP Trading LTD
Adresse	Daughters Court Silkwood Park Wakefield WF5 9TQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02968336 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. September 1994
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Complete Business Solutions Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03850154 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bennett, Susan Maria Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2015 Rolle: Secretary

Coulson, Richard Wakefield, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2015 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Managin Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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