Alle Informationen zu:

Name	21Finance LTD
Adresse	1 Church Street Gravesend DA11 0DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12347126 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Deppy LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Kuflink Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2024 Companies House Nummer: 09084634 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Holbourne, Amy Louise Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2019 Löschung: 08.02.2021 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Khattoare, Narinderjit Status: Inaktiv Eintragung: 08.02.2021 Löschung: 02.02.2024 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Binning, Rawinder Singh Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2023 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bungar, Jeewan Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vadher, Puja Gravesend, England Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khattoare, Narinderjit Gravesend, England Status: Inaktiv Eintragung: 21.12.2020 Löschung: 21.01.2025 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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