| Name |
Etopia Education Limited |
| Adresse |
3rd Floor, Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10442302 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Project Etopia Uk Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.10.2017
Companies House Nummer: 09304885
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Daniels, Joseph
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.10.2016
Löschung: 25.10.2018
Geburtsdatum: 04.1992
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bellamy, William James
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2018
Geburtsdatum: 12.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Daniels, Joseph Michael
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.10.2016
Löschung: 31.08.2023
Geburtsdatum: 04.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British