Alle Informationen zu:

Name	Cbcf Holdings Limited
Adresse	Wellesley House 204 London Road Waterlooville PO7 7AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14930878 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Al Maharmeh, Kifah Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

O'Murchu, Lorcan Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2023 Löschung: 31.10.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Al Maharmeh, Kifah Ahmad Waterlooville, England Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Jordanian

O'Murchu, Lorcan Waterlooville, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 12.06.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Crown & Bentley Business Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2023 Companies House Nummer: 14937452 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Voting rights 75 to 100 percent as firm

GB Crown & Bentley Commercial Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Companies House Nummer: 12056446 Art der Kontrolle