Alle Informationen zu:

Name	Allocate Wealth Management LTD
Adresse	Hollybank Castleton Auchterarder PH3 1JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC660558 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Nine Thirteen Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2023 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Martin, Susan Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2020 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Martin, Fraser Auchterarder, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Martin, Susan Auchterarder, Perthshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British